19:27
9 липня
Банковские учреждения могут заблокировать карты клиентов по целому ряду причин, среди которых слишком большая сумма пополнения или нетипичная операция. В Украине действуют рискориентированные подходы для проверки владельцев карточного счета.
Читайте также: Приватбанк ввел лимит поступлений на банковские счета до 30 тысяч гривен для ФЛП
"Опасными" могут посчитать:
НБУ выдал еще ряд ограничений. Клиента нужно проверять, если:
Всего в перечне несколько десятков критериев. Но при этом свои внутренние условия есть и у самих банков. НБУ создает только общие правила, а финучреждение имеет право их ужесточить или адаптировать под себя, не нарушая принципы постановления и закона.
Читайте также: Чьи банковские счета могут арестовывать автоматически?